根据县委统一部署，2020年8月27日至10月31日，县委第六巡察组对洛南县众城融资担保有限公司开展了巡察。2021年3月3日，县委第六巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、履行巡察整改工作主体责任情况

坚决贯彻落实党的路线方针和党中央的决策部署，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作和来陕考察重要讲话及中央、省委、市委、县委关于巡视巡察工作相关会议精神，主动把巡察整改作为当前和今后一段时期内重要政治任务，按照县委、县委巡察办、县委第六巡察组对整改工作的要求，坚决抓好巡察反馈问题的整改，确保县委巡察反馈意见全面整改落实到位，把县委巡察成果转化为促进企业发展的强大动力，从而推动担保公司健康发展。

3月5日我公司召开会议，系统学习了巡察反馈意见，全面研究部署整改工作，会后迅速成立了以公司董事长为组长，各部门负责人为成员的整改落实工作领导小组。3月8日召开公司会议，对巡察组反馈的3个方面7个问题结合整改建议逐一研究整改措施，研究通过了《洛南县众城融资担保有限公司落实县委第六巡察组反馈意见的整改方案》，明确责任领导、责任单位和整改时限，确保整改工作落实。会后进入整改落实阶段，截止目前县委巡察组对我公司反馈的3个方面7个问题已全部完成整改到位，并长期坚持巩固。

二、巡察反馈意见整改落实情况

截至目前，整改工作取得积极进展。洛南县众城融资担保有限公司制定实施的7项整改措施中，已完成7项。持续性开展的整改措施均取得了阶段性的成效。

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面

1.关于“对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习贯彻不扎实”的问题。一是公司没有将习近平关于国有企业改革讲话及十九大精神的学习贯彻纳入公司工作计划，没有职工学习园地。二是董事会成员没有学习心得体会和政治学习笔记，对“两个维护”、“四个意识”内容不熟悉。

采取的措施及取得的成效：一是将职工政治学习纳入公司工作计划，坚持经常性党性教育，组成政治学习小组，每周组织集体学习，每天自学。同时将习近平总书记系列重要讲话精神，党的十九大系列会议精神作为学习任务。二是每个员工每年不得低于2万字学习笔记，不少于4篇心得体会。现已建立职工学习园地，并展示了职工政治学习笔记及心得体会。

2.关于“融资平台作用发挥不充分”的问题。受企业资产抵押担保及政府可控手段限制，公司能够提供担保贷款的客户少，融资渠道不畅通，公司有效资金不足，资金使用率低，营收增值差，担保融资作用发挥不够。

采取的措施及取得的成效：一是加大对在洛银行进行担保入围，拓宽融资渠道，增加担保贷款客户。现已成功入围中国邮政储蓄银行、洛南阳光村镇银行、中国工商银行，洛南长安银行已递交入围材料等待省行审批。二是对已入围银行担保保证金从15%降至10%，提高资金使用效率，提升营收价值，更好的发挥公司融资担保作用。

3.关于“现代企业制度不完善”的问题。一是董事会会议召开不规范。公司决议大都是通过通信或转签形式进行；会议记录不完善，公司重大事项研究落实情况不明确。二是董事会、监事会成员均为其他单位兼职人员，只挂职未履职，形同虚设。

采取的措施及取得的成效：一是严格按照公司会议章程召开董事会议，已安排专人按规定，规范做好董事会、监事会会议记录，做到有迹可查。确保落实“三重一大”事项，公司重大事项明确落实到领导、落实到部门、落实到责任人。二是已向上级主管部门财政局汇报，成立了新董事会、监事会，履行董事会、监事会职责。

4.针对“企业运营管理不规范”的问题。一是公司相关管理制度不健全，制度执行不到位。二是公司运行团队力量薄弱。日常管理、经营仅1人，既是决策者又是执行者，业务开展随意性大。三是公司缺乏复合型企业管理及金融专业人才，公司业务开展及运营效率受限。

采取的措施及取得的成效：一是重新完善修订了公司章程、组织管理制度、业务操作制度、财务管理制度、公司考勤制度。各项制度已通过董事会决议并于5月17日起开始执行。二是已向上级主管部门财政局申请配备两名人员充实财务部门，优化公司团队，提高公司运营效率。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

5.针对“执行财经纪律不严格”的问题。公司存在报账票据要素不全、超限额现金支付等问题。

采取的措施及取得的成效：已开展专项清查，对所有票据与每一笔支出业务进行核对，完善了票据要素。进一步规范财务管理，加强财务人员业务学习，严把报销审批关，加强现金管理，严格按现金管理办法进行收支，根据公司实际经营需要，合理调度资金。

6.针对“廉政风险防控措施不到位”的问题。公司人员配备太少，部门虚设，相互制约作用未能发挥，一人多职，不符合财经纪律要求，存在廉政风险。

采取的措施及取得的成效：一是已向上级部门财政局申请配备两名员工，一名会计，一名出纳，实现重要岗位分岗相互制约，避免廉政风险。二是已修改完善了业务操作制度，并严格执行，每个环节确保二人，规避化解市场风险，避免运营风险。

（三）聚焦基层党组织软弱散涣、组织力欠缺方面

7.针对“党组织机构不健全”的问题。公司未成立党支部，党建工作未开展。

采取的措施及取得的成效：我公司因无党员、职工人数少，按相关规定不能建立党组织、工会组织。现公司两名员工（非党）已加入财政局工会组织。

三、下一步打算

通过积极努力，县委第六巡察组反馈意见的整改落实取得了阶段性成效。下一步，我们将持续提高思想认识、提高政治站位，健全长效机制，坚持不懈巩固提高整改成果。

（一）加强理论学习，提高政治意识。始终坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为当前和今后一个时期的政治任务，在学懂、弄通、做实上下功夫，牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”。

（二）持之以恒，继续抓好整改。继续加大整改力度，压实整改责任，落实整改措施。确保件件有落实、事事有回音。对简单应付、推诿扯皮、整改不力的，坚决追责问责；对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。

（三）建章立制，巩固整改成果。继续推进整改责任制落实，以制度巩固整改成果，对已完成的整改问题，进一步健全和完善各种规章制度，坚持以制度管人，以制度管事，推进制度化，规范化管理，不断巩固整改成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话7660881；邮政信箱：726100；电子邮箱：486271618@qq.com。

洛南县众城融资担保有限公司        

2021年9月2日